财经风云--炒币要凉凉!监管再度表态,剑指虚拟币炒作

caijing 发布于 2019-11-24 15:58:00

 

炒币要凉凉!监管再度表态,剑指虚拟币炒作
 财联社

 


  财联社(北京 记者 姜樊)讯,近期,区块链概念再次迎来春天,但比特币、以太坊等虚拟币非但未迎来一波“高潮”,反而寒意阵阵。

  今日,上海相关监管部门表示,将加大监管防控力度,打击虚拟币交易。并再度将虚拟币相关炒作定性为未经批准非法公开融资行为。

  此前有业内人士曾直言,此次区块链的火热,是“国家队入场”,首先清理的便是“野路子”的炒币行为,这意味着币圈的骗子们“末日”就要到了。如今,监管层多次强调打击炒币行为,似乎也正印证着这样的预言。

  再定性炒币行为 属非法公开融资行为

  上海监管称,近年来,与虚拟货币相关的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花样翻新、投机盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪,严重扰乱经济金融秩序。

  实际上,这并非是央行首次对虚拟币的炒作及融资进行定性。早在2012年到2013年间,比特币价格从200多美元,一路狂飙数倍1000多美元,主要玩家来自中国。2013年12月,央行就曾发布《关于防范比特币风险的通知》称,比特币等虚拟币并非合法的货币。当时便引发了比特币等数字货币的大跌走势。

  此后,ICO等以比特币、EOS为基础的融资行为再度火爆,央行再度出手整治。2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

  此外,央行还曾叫停虚拟币交易平台的人民币交易业务,并勒令第三方支付等平台停止与相关交易平台合作。不少大型交易平台不得不将相关业务搬离中国。

  围剿虚拟币炒作 多家区块链公司已被查

  在此次《公告》中,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部要求,积极开展上海地区相关集中清理整治,于2017年10月底完成当时已发现的13 家ICO 平台和10 家虚拟货币交易平台的清理整顿。在集中清理整治之后,继续保持高压态势,对监测发现的参与虚拟货币活动的机构,采取约谈、检查、取缔等监管措施,及时化解相关风险。

  “近日,在区块链技术推广宣传过程中,虚拟货币炒作有抬头迹象。”《公告》指出,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

  实际上,目前已有区块链公司被警方调查。

  今年9月,杭州存信数据科技有限公司被杭州市公安局西湖分局古荡派出所查封。存信科技是知名区块链项目公信宝的研发和运营方,这家公司算得上是区块链领域的明星企业。而币圈名人李笑来是该平台股东。

  不仅如此,此前市场传言比特大陆实际控制人詹克团被警方带走,而神马矿机CEO杨作兴或也因詹克团“被带走调查”。

  显然,这种打击远未结束。

  上述《公告》指出,下一步,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

  “投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。”《公告》称。

  骗子和赌徒的世界 ICO等融资骗局多多

  “如果深入了解,你会发现,用ICO等方式融资的世界中,基本上都是骗子和赌徒。”一位区块链相关人士在接受财联社记者采访时表示,虽然他也曾想用ICO等方式融资,但通过一番研究后最终作罢。

  2017年,ICO等虚拟币融资模式兴起,坊间传言“只有3种ICO的虚拟币”:一种是翻3倍的、一种是翻10倍的、一种是翻100倍以上的。然而现实却是十分骨感。

  上述业内人士之言,虽然刚开始通过ICO融资的虚拟币还有一些是为了技术驱动的,但后来ICO概念火爆后,越来越多的新币连白皮书都在造假:

  “最重要的代码都是抄来的,融资以后获得的资金实际上是比特币、EOS等虚拟币,动辄价值上千万元。”上述业内人士称,由于这些虚拟币没有国界,所以在国外兑换成美元,通过设立一些皮包公司等左手倒右手的手段,动辄融资千万的资金就落入发币者手中。

  一些交易平台也在其中起到关键的作用。

  一位专注于区块链天使投资的人士透露,在新币登陆交易平台(相当于二级市场)之前,都会有一级市场的人士进行投资。无论是一级市场的投资者还是二级市场的交易平台,往往都会得到一定比例的新币。

  “如果是好项目,一级市场投资人和交易平台都会将币留在手里以期升值,但如果是没有价值的空气币,则会在上交易所后几方联合砸盘,收割二级市场的韭菜。”上述人士说,即便是最有经验的区块链投资人,在二级市场都会“输掉底裤”。

  然而,在这些“大神”眼中的韭菜们,却是另一翻景象:即便已经亏掉九成本金,仍然不会放弃,甚至在各个炒币群里,有人甚至大量回收已经跌到谷底的虚拟币,以期待不久后可以翻盘。

  值得注意的是,在ICO被整顿之后,越来越多的融资形式接连出现。

  “万变不离其宗。”一位业内人士表示,这些新的虚拟币盘子很小,无论是拉升还是砸盘,都易如反掌,这些操作都掌握在庄家手里。

 

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