财经风云--当比特币重回新高的时候,业界更关心的是这个神秘的交易员

caijing 发布于 2017-8-7 20:55:00

 

当比特币重回新高的时候,业界更关心的是这个神秘的交易员

 


8月1日的硬分叉没有吓倒比特币的投资者。一周来比特币价格不跌反涨,不断刷新历史高点。但现在,一个神秘的交易员却使得业界心中惴惴不安了。

这位交易者是如此的诡异:从去年11月份开始到今年1月份,在Bitfinex交易平台上,每隔5到10分钟就有一笔数额为10至20比特币的订单将在“Willy”和“Markis”的代号之间进行,从白天到黑夜,24小时之内持续不断。

这种类型的交易有3个特点:1、每进行一次交易,两个人就要更换一次交易地址;2、买方每次购买比特币所给出的金额都非常相似;3、交易完成后,交易者又会迅速创建新的地址。短短一个月内,“Willy”和“Markis”一共交易了27万枚比特币,金额高达1.12亿美元。巧合的是,1月份后,比特币就开启此轮飙涨周期,价格上涨了2倍以上。

这似乎证实了某些看空者的想法——此次比特币价格一路飙涨,其原因不仅仅在于后续入场的投资者们的疯狂,或者其内在的价值支撑,而可能是人为操控市场的结果。


Spoofy,一个大胆的市场操控者?

随着比特币价格突破3000美元,关于这位神秘交易者的传言越来越引起了人们的注意。

 很多人都想知道比特币是如何在半年内飙涨了260%。是来自中国投资者的需求暴增?还是“丝路”暗网的交易量出现了突然的扩大?都不是。这些事情可能或多或少地推动了比特币价格的上涨,但他们不是主要原因。那么到底谁才是推动此轮数字货币行情的主因呢?他又是出于什么动机购买数字货币的呢?
据 Cointelegraph报道,业内有些人认为“有一位交易者用近乎无限的资金在操控着比特币市场。”他们还给这位交易者起了个别名,叫Spoofy(英文意思为“ 晃骗”)。

在非数字货币的金融世界中,Spoofy是一种利用操控市场的非法手段:在市场的众多买单中,挂出一个比这些价格都要低的买单;或者在众多卖单中,挂出一个比这些价格都要高的卖单。当股票价格下跌或者上涨到触发交易时,发起人就立即撤除交易单。这样一来,尽管什么也没买到,但发起人的行为会让其他投资者认为市场上存在着一个天量的买家或者卖家,从而影响他们的交易情绪。尤其是当投资者们看到市场上有一个出售2000枚比特币的巨额卖单时,他们很有可能会争相出售从而引发市场崩盘。反之亦然。

这正是交易者们在Bitfinex交易网站上观察到的现象:那位名为Spoofy的交易者会用一个低于均价50-100美元的价格,祭出天量大单(通常高达250万美元)封住比特币下跌的底线。但是假如比特币真的快要跌破这个价格,他又会迅速撤回买单,这样一来,买单就不会生效。
这种欺诈行为在现实中是非法的,它可能带来巨额的罚金甚至是牢狱之灾,可在数字货币世界里却不受监管,在Bitfinex上人们甚至对此司空见惯。

手持巨资无法无天?

据估计,这位名叫Spoofy的交易者手中日常运作的现金量至少有6千万美元。此外,他至少还拥有2.4万枚比特币。算法规定比特币总数为2100万枚,目前被挖掘出来的数目则为1650万枚。也就是说,Spoofy手中的比特币数目至少现在挖掘出来总量的0.15%。而挖掘出来的比特币又分散在世界各大交易所中,Bitfinex平台上存有的数目远远小于1650万枚。

据BitCrypto’ed报道,手持重金的Spoofy操控市场的手法过于明显。他不仅随时撤销买单,必要时还与自己展开交易,给市场制造出价格涨跌的假象,为市场洗牌。

Spoofy想让价格上涨,他就让价格上涨;Spoofy想让价格下跌,他就让价格下跌。这种操纵手法的代价极为低廉,每腾挪1百万美元仅仅需要付出1千美元的手续费,并且可以在Bitfinex平台上不受惩罚。
比特币的惊魂者,不是硬分叉,而是Spoofy?

业内对Spoofy的传闻颇多。但最引人注目的是比特币硬分叉后发生后,这位交易者的所作所为。

在比特币硬分叉,诞生出比特钞(Bitcoin Cash)后,Spoofy突然做出决定,要一次性抛售上万枚比特币。外界猜测他可能是想要把手中的比特币变现去购买比特钞。
突如其来的抛售刺激了Bifinex上空头们的集体行动。一瞬间比特币价格十分危险,出现了崩盘的可能。突然,这位交易者又充当了接盘者,用他自己的钱把所有出售的比特币又买了回来。

在经历了这一惊心动魄的一幕后,比特币价格终于稳定了下来,当日并未发生暴跌。有意思的是,在Spoofy买回自己抛售的比特币后,8月1日那天的比特币做空者们也立即消失了。

8月2日,Bifinex承认了有人在该平台上对价格进行操纵,并对这些人进行了处罚。

谁是Spoofy?

Spoofy的身份极不寻常。据cointelegraph 报道,在世界上的众多交易平台中,Spoofy的大多数行动都出现在Bitfinex上。

自从今年春天终止与富国银行的合作后,Bitfinex成为交易者比特币兑换成法币,或者将法币兑换成比特币不可逾越的兑换场所。有人认为Bitfinex应当对此事有所知晓。

更令人匪夷所思的是,Spoofy不同于一般的交易者,他在Bitfinex上似乎享受着特权。他似乎能随时随地地将手中的法币和比特币对性自由兑换,没有时间和额度的限制。这在一般交易者看来是不可能的。

BitCrypto'ed 认为Spoofy很有可能不是一个个人,而是一个组织,一个团伙。一些人甚至直接把矛头对准了Bitfinex平台本身。

值得一提的是,世界上虽然存在着众多的比特币交易平台,但由于存在着相当自由的套利,这些平台上的比特币价格并不会相差太远。作为世界最大的比特币交易所之一,影响Bitfinex一个平台的比特币价格,可能就会对全世界的比特币价格产生深远的影响。

 



 



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